RM5.4M Penipuan Pelaburan : Eksekutif Ex-bank Ditahan


Polis berkata 32 pelabur dipercayai telah ditipu dan lelaki itu telah melarikan diri ke Thailand tahun lepas, meninggalkan keluarganya.

SHAH ALAM: Polis menahan eksekutif kewangan bank yang dipercayai terlibat dalam kes pecah amanah mengakibatkan 32 pelabur ditipu sebanyak RM5.4 juta.

Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Selangor ACP Mohd Sakri Ariffin berkata penahanan lelaki itu yang berumur 35 tahun, di sebuah hotel di Cheras, kira-kira pukul 6 petang pada Isnin, empat hari selepas suspek yang sebelum ini telah melarikan diri ke luar negara, kembali ke Malaysia.

Beliau berkata, suspek telah bekerja di cawangan bank itu di Selayang sejak 2010 dan dipercayai telah mula melakukan penipuan pada 2014.

"Suspek telah dikenakpasti apabila pihak pengurusan bank menyedari butiran pelabur yang telah melabur RM100,000 dalam 'tabung amanah nilai' yang tidak berdaftar.

"Suspek kemudian berhenti kerja pada Julai 2015 dan berlepas ke Thailand tahun lepas, meninggalkan keluarganya di Malaysia," katanya kepada pemberita di sini hari ini. Tempoh reman suspek yang tamat hari ini akan diperbaharui untuk siasatan lanjut dan kes disiasat di bawah Seksyen 409 Kanun Keseksaan.

Dalam kes berasingan, Sakri berkata 10 lelaki dan lima wanita ditahan kerana dalang dalam sindiket kad kredit palsu di Lembah Klang dari Mei 10-17.

sindiket itu dikesan apabila sebuah bank di Kuala Lumpur melaporkan keraguan tentang beberapa transaksi menggunakan kad kredit untuk tempahan hotel di Seri Kembangan.

Modus operandi mereka adalah untuk merekrut "keldai" melalui laman rangkaian sosial untuk menipu dengan menawarkan komisen menjual kad kredit palsu.

Suspek ditahan di Lembah Klang. Polis merampas 117 kad kredit palsu semasa operasi.

Tiga daripada suspek ejen sindiket itu manakala selebihnya adalah "keldai" untuk menjalankan penipuan itu.
Sakri berkata jumlah sebenar kerugian yang tidak dapat dipastikan, sambil menambah ia adalah kes yang serius kerana ia melibatkan butiran bank antarabangsa.

Beliau berkata dalang sindiket itu beroperasi di sini sedang diburu manakala suspek berusia 20 hingga 35 tahun, ditahan reman untuk siasatan.

Sumber : BERNAMA

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Siapa Wong Swee Chin penjenayah era 60an?

Image
Wong Swee Chin Botak Chin Wong Swee Chin adalah nama sebenarnya. Botak Chin tidaklah berkepala botak sebaliknya nama itu adalah gabungan perkataan BO TAK CHIN dalam bahasa hokkien membawa maksud Tiada (BO) Kerja (TAK) CHINA (Chin) atau 'jobless chinese'. Pada tahun 1967, Botak Chin mula terbabit dalam kumpulan Geng 360 di Kuala Lumpur dan melakukan jenayah seperti merompak dengan menggunakan senjata api yang  dirampas oleh kumpulannya atau dibeli di Thailand dengan menggunakan wang hasil dari rompakkannya. Pada September 1969, dia mula menubuhkan geng sendiri. Melakukan lapan rompakan pada bulan itu tetapi akhirnya ditahan polis dan dipenjara tujuh tahun. November 1974 selepas dibebaskan dari penjara dia memulakan kehidupan baru sebagai sebagai penjual sayur tidak ianya langsung tidak memuaskan hatinya. Oleh itu, Botak Chin kembali aktif dengan menubuhkan geng baru yang dianggotai Ng Cheng Wong (Ah Wong), Beh Kok Chin (Pangkor Chai) dan Teh Bok Lay (Seh Chai). Kegiatan ...
Read more

Penjenayah kongsi gelap terhebat di era 90an

Image
P. Kalimuthu Bentong Kali Penjenayah yang amat dikehendaki sekitar awal tahun 1990 an. P. Kalimuthu atau digelar Bentong Kali (tempat asalnya) terkenal dengan sikap barannya yang suka membunuh orang ramai secara sesuka hati. Puluhan orang awam tidak bersalah menjadi mangsa tanpa sebarang sebab disamping turut terlibat dengan aktiviti dadah dan rompakan.  Keganasannya amat melampau hingga beliau masih membunu h orang awam walau ketika polis telah melancarkan operasi seluruh negara untuk menangkapnya yang dikenali sebagai 'Ops Buncit'. Rekodnya adalah 16 kes pembunuhan sehingga polis menawarkan ganjaran RM100,000 kepada sesiapa yang dapat memberi maklumat sehingga tertangkapnya penjenayah kejam itu. Penjenayah mula terjebak dalam kegiatan jenayah seawal usia 14 tahun iaitu selepas dia meninggalkan alam persekolahan pada tingkatan satu. P. Kalimuthu menyertai Kumpulan kongsi gelap Cina 04. Pernah dipenjara ketika usia 19 tahun tetapi dibebaskan tidak lama selepas itu. Na...
Read more

Kejam Mekanik Malaysia dibuli oleh pasangan Singapura

Image
Pasangan Singapore Ada pelanggan marah dan kemudian anda mempunyai orang-orang yang pergi balistik walaupun untuk melanjutkan mendapat kesat fizikal, dalam kes ini dilaporkan walaupun menghentam sehingga beberapa mekanik Malaysia. Perjuangan yang tercetus telah ditangkap pada video dan dimuat naik ke 'Kongsi It Out' dan kapsyen dengan rayuan kepada rakyat Singapura untuk tidak "pekerja pembuli Malaysia", laporan blog Singapura tempatan Semua Singapura Stuff. "Kami rakyat Malaysia datang untuk bekerja keras di Singapura dan ia sudah tidak mudah!" Laman web ini bertajuk. Dalam rakaman video virus, pekerja yang muncul untuk bekerja di sebuah kedai membaiki kereta di Jurong dilihat berdagang pukulan dengan pelanggan semasa pertengkaran awal minggu ini.  Video ini telah sejak bertakuk sehingga lebih 1.2 juta tontonan dalam hanya beberapa hari. Menurut komen diberikan oleh penonton, pergaduhan itu berlaku pada 'Betulkan Ia Auto...
Read more